Zarząd Banku Spółdzielczego w Kielcach zgodnie z §22 Statutu Banku zawiadamia, że 17 kwietnia 2026 r. (piątek) o godzinie 1000 w Grand Hotelu w Kielcach (ul. Henryka Sienkiewicza 78, 25-501 Kielce), odbędzie się Zebranie Przedstawicieli z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Podjęcie Uchwały w sprawie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli.
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Komisji:
5.1. Mandatowo-Skrutacyjnej,
5.2. Uchwał i Wniosków,
5.3. Oceny Odpowiedniości.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Stwierdzenie prawomocności obrad.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kielcach na kadencję 2026 -2030.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kielcach.
10. Zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej*.
11. Przedstawienie rocznego Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Kielcach za rok 2025 łącznie ze sprawozdaniem finansowym oraz z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
12. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego niezależnego biegłego rewidenta z badania Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Kielcach za rok 2025.
13. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kielcach za rok 2025 wraz z informacją o ocenie Polityki wynagrodzeń, Zasad ładu korporacyjnego, adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej Banku oraz samooceną adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej i skuteczności jej działania.
14. Przedstawienie przez Komisję ds. Oceny Odpowiedniości wyników oceny ustępującej Rady Nadzorczej oraz poszczególnych jej członków.
15. Dyskusja nad sprawozdaniami z działalności organów samorządowych Banku za 2025 rok.
16. Przedstawienie przez Komisję ds. Oceny Odpowiedniości wyników oceny kandydatów do Rady Nadzorczej.
17. Wybory członków Rady Nadzorczej.
18. Ogłoszenie wyniku wyborów członków Rady Nadzorczej.
19. Przedstawienie przez Komisję ds. Oceny Odpowiedniości wyników oceny kolegialnej nowo wybranej Rady Nadzorczej i podjęcie przez Zebranie Przedstawicieli Uchwały w sprawie zatwierdzenia tej oceny.
20. Podjęcie uchwał w sprawach:
20.1. zmian w Statucie Banku;
20.2. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku za rok 2025;
20.3. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Banku za rok 2025;
20.4. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku za rok 2025;
20.5. podziału nadwyżki bilansowej za rok 2025;
20.6. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku;
20.7. zatwierdzenia oceny odpowiedniości członków ustępującej Rady Nadzorczej, oceny kolegialnej ustępującej Rady Nadzorczej;
20.8. zatwierdzenia oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku oraz skuteczności jej działania za rok 2025;
20.9. Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kielcach;
20.10. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągać w 2026 roku;
20.11. zatwierdzenia kierunków działalności Banku na rok 2026;
20.12. ustalenia wysokości diety dla członków Banku pełniących funkcje przedstawicielskie;
20.13. ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kielcach;
20.14. przyznania jednorazowego dodatkowego wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Banku, za wykonywanie funkcji nadzorczych w 2025 r.
21. Sprawy różne.
22. Zamknięcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
Działając na podstawie § 24 ust.2-4 w związku z § 23 ust. 4 Statutu Banku, Zarząd informuje, że w przypadku obecności na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 17.04.2026 r. o godz. 1000 mniej niż 50% uprawnionych do głosowania, zwołuje się Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie, tj. 17.04.2026 r.
o godz. 1030. Zebranie Przedstawicieli w drugim, określonym wyżej terminie, będzie zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli.
Do wglądu Członków Banku, pokój Nr C2 w siedzibie Centrali Banku przy ul. Złotej 9 w Kielcach ( od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500 ), są udostępnione poniższe dokumenty:
- sprawozdanie finansowe;
- roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Kielcach za rok 2025, łącznie ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Kielcach za rok 2025;
- protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli;
- projekty uchwał, które mają zostać podjęte na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 17 kwietnia 2026 r.