Zawiadomienie o Zebraniu Przedstawicieli

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kielcach zgodnie z §22 Statutu Banku zawiadamia, że 17 kwietnia 2026 r. (piątek) o godzinie 10⁰⁰ w Grand Hotelu w Kielcach (ul. Henryka Sienkiewicza 78, 25-501 Kielce), odbędzie się Zebranie Przedstawicieli z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Podjęcie Uchwały w sprawie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli.
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Komisji:

• Mandatowo-Skrutacyjnej,
• Uchwał i Wniosków,
• Oceny Odpowiedniości.

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Stwierdzenie prawomocności obrad.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kielcach na kadencję 2026 -2030.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kielcach.

• Zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej*.
• Przedstawienie rocznego Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Kielcach za rok 2025 łącznie ze sprawozdaniem finansowym oraz z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
• Przedstawienie Sprawozdania Finansowego niezależnego biegłego rewidenta z badania Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Kielcach za rok 2025.
• Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kielcach za rok 2025 wraz z informacją o ocenie Polityki wynagrodzeń, Zasad ładu korporacyjnego, adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej Banku oraz samooceną adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej i skuteczności jej działania.
• Przedstawienie przez Komisję ds. Oceny Odpowiedniości wyników oceny ustępującej Rady Nadzorczej oraz poszczególnych jej członków.
• Dyskusja nad sprawozdaniami z działalności organów samorządowych Banku za 2025 rok.
• Przedstawienie przez Komisję ds. Oceny Odpowiedniości wyników oceny kandydatów do Rady Nadzorczej.
• Wybory członków Rady Nadzorczej.
• Ogłoszenie wyniku wyborów członków Rady Nadzorczej.
• Przedstawienie przez Komisję ds. Oceny Odpowiedniości wyników oceny kolegialnej nowo wybranej Rady Nadzorczej i podjęcie przez Zebranie Przedstawicieli Uchwały w sprawie zatwierdzenia tej oceny.
• Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmian w Statucie Banku;
  • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku za rok 2025;
  • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Banku za rok 2025;
  • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku za rok 2025;
  • podziału nadwyżki bilansowej za rok 2025;
  • udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku;
  • zatwierdzenia oceny odpowiedniości członków ustępującej Rady Nadzorczej, oceny kolegialnej ustępującej Rady Nadzorczej;
  • zatwierdzenia oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku oraz skuteczności jej działania za rok 2025;
  • Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kielcach;
  • oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągać w 2026 roku;
  • zatwierdzenia kierunków działalności Banku na rok 2026;
  • ustalenia wysokości diety dla członków Banku pełniących funkcje przedstawicielskie;
  • ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kielcach;
  • przyznania jednorazowego dodatkowego wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Banku, za wykonywanie funkcji nadzorczych w 2025 r.
• Sprawy różne.
• Zamknięcie obrad Zebrania Przedstawicieli.

                Działając na podstawie § 24 ust.2-4 w związku z § 23 ust. 4 Statutu Banku, Zarząd informuje, że w przypadku obecności na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 17.04.2026 r. o godz. 10⁰⁰ mniej niż 50% uprawnionych do głosowania, zwołuje się Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie, tj. 17.04.2026 r.
o godz. 10³⁰. Zebranie Przedstawicieli w drugim, określonym wyżej terminie, będzie zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli.

Do wglądu Członków Banku, pokój Nr C2 w siedzibie Centrali Banku przy ul. Złotej 9 w Kielcach ( od poniedziałku do piątku w godz. 8⁰⁰-15⁰⁰ ), są udostępnione poniższe dokumenty:

• sprawozdanie finansowe;
• roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Kielcach za rok 2025, łącznie ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Kielcach za rok 2025;
• protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli;
• projekty uchwał, które mają zostać podjęte na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 17 kwietnia 2026 r.