Zarząd Banku Spółdzielczego w Kielcach zgodnie z §22 Statutu Banku zawiadamia, że 23 maja 2025 r. ( piątek ) o godzinie 10:00 w Hotelu Uroczysko w Cedzynie 44D ( 25-900 Kielce ), odbędzie się Zebranie Przedstawicieli z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Komisji:
4.1. Mandatowo-Skrutacyjnej,
4.2. Uchwał i Wniosków,
4.3. ds. Oceny Odpowiedniości.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Stwierdzenie prawomocności obrad.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.
9. Przedstawienie Sprawozdania finansowego i Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Kielcach za 2024 r. oraz Sprawozdania z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
10. Przedstawienie Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Kielcach za 2024r.
11. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kielcach za 2024.
12. Dyskusja nad sprawozdaniami z działalności organów samorządowych Banku za 2024 rok.
13. Przedstawienie przez Komisję ds. Oceny Odpowiedniości wyników dokonanej oceny Rady Nadzorczej oraz poszczególnych jej członków oraz oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania.
14. Podjęcie uchwał w sprawach:
14.1. Zmian w Statucie Banku.
14.2. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku za 2024 r. z uwzględnieniem wyników oceny przez Radę Nadzorczą stosowania:
- Zasad Ładu Korporacyjnego,
- Polityki wynagrodzeń Banku.
14.3. Oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego za 2024 rok.
14.4. Oceny stosowania Polityki wynagrodzeń osób, których działalność ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku.
14.5. Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Banku za 2024 r.
14.6. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku za 2024 r.
14.7. Podziału nadwyżki bilansowej za 2024 r.
14.8. Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku.
14.9. Zatwierdzenia sprawozdania Komisji ds. Oceny Odpowiedniości z oceny kolegialnej Rady Nadzorczej oraz poszczególnych Członków Rady.
14.10. Oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku oraz skuteczności jej działania za 2024 r.
14.11. Zatwierdzenia zmian do Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kielcach.
14.12. Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągać w 2025 r.
14.13. Wystąpienia z członkostwa w Związku Rewizyjnym Banków Spółdzielczym im. Franciszka Stefczyka.
14.14. Przyjęcia Regulaminu przeprowadzenia wyborów do Rady Nadzorczej w 2026 roku.
14.15. Zatwierdzenia kierunków działalności Banku na 2025 r.
14.16. Dotyczącej ustalenia wysokości diety dla członków Banku pełniących funkcje przedstawicielskie.
14.17. Przyznania jednorazowego dodatkowego wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Banku, za wykonywanie funkcji nadzorczych w roku 2024.
15. Przedstawienie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
16. Sprawy rożne.
17. Zamknięcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
Działając na podstawie §24 ust.2-4 w związku z §23 ust. 4 Statutu Banku, Zarząd informuje, że w przypadku obecności na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 23.05.2025 r. o godz. 10:00 mniej niż 50% uprawnionych do głosowania, zwołuje się Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie, tj. 23.05.2025 r. o godz. 10:30. Zebranie Przedstawicieli w drugim, określonym wyżej terminie, będzie zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli.
Do wglądu Członków Banku, pokój Nr C2 w siedzibie Centrali Banku przy ul. Złotej 9 w Kielcach ( od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00 ), będą udostępniane poniższe dokumenty:
- roczne sprawozdanie finansowe z działalności Banku Spółdzielczego w Kielcach za 2024 r. łącznie ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Kielcach za 2024 r.
- projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli 23 maja 2025 r.
- protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
Zarząd Banku Spółdzielczego w Kielcach
