Zarząd Banku Spółdzielczego w Kielcach zawiadamia, że zgodnie z § 22 Statutu w dniu 28 kwietnia 2022 r. (czwartek) o godzinie 1000 w hotelu Best Western Grand Hotel w Kielcach przy ulicy Sienkiewicza 78 odbędzie się
ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza i Prezydium.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wręczenie odznaczeń.
6. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Komisji:
- Mandatowej,
- Uchwał i Wniosków,
- Skrutacyjnej,
- Wyborczej,
- Oceny Odpowiedniości.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Stwierdzenie prawomocności obrad.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wyborów Członków Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Polityki oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Banku.
12. Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku.
13. Sprawozdanie z działalności Zarządu Banku Spółdzielczego w Kielcach za 2021r.
14. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kielcach za 2021r.
15. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Kielcach za 2021r.
16. Sprawozdanie Komisji ds. Oceny Odpowiedniości z oceny wtórnej Rady Nadzorczej oraz poszczególnych Członków Rady dla kończącej się kadencji.
17. Dyskusja nad sprawozdaniami z działalności organów samorządowych Banku za 2021 rok.
18. Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku za 2021r. ,
- zatwierdzenia sprawozdania Komisji ds. Oceny Odpowiedniości z oceny wtórnej Rady Nadzorczej oraz poszczególnych Członków Rady dla kończącej się kadencji,
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku za 2021r. ,
- przyjęcia informacji z realizacji wniosków z lustracji pełnej Banku,
- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Banku za 2021r. ,
- udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku,
- podziału nadwyżki bilansowej za 2021r. ,
- wprowadzenia zmian w Statucie Banku.
19. Wybory Rady Nadzorczej:
- przyjęcie Sprawozdania Komisji ds. Oceny Odpowiedniości z oceny kwalifikacji kandydatów na Członków Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały w tej sprawie,
- przyjęcie Sprawozdania Komisji ds. Oceny Odpowiedniości z oceny kolegialnej Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały w tej sprawie,
- wybór Rady Nadzorczej.
20. Podjęcie Uchwał w sprawach:
- wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie Beskidzkiego Spółdzielczego Związku Rewizyjnego w Kętach,
- oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć w 2022r. ,
- zatwierdzenia kierunków działalności Banku na 2022r. ,
- ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Banku oraz diety dla członków Banku pełniących funkcje przedstawicielskie.
21. Sprawy różne.
22. Zakończenie obrad Zebrania Przedstawicieli.
Działając na podstawie § 24 ust. 2-4 w związku z § 23 ust. 4 Statutu Banku, Zarząd informuje, że w przypadku obecności na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 28.04.2022r. o godz. 10-tej mniej niż 50% uprawnionych do głosowania, zwołuje się Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie , tj. 28.04.2022r. o godz. 10,30. Zebranie Przedstawicieli w drugim, określonym wyżej terminie, będzie zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli.
W siedzibie Centrali Banku przy ul. Złotej 9 w Kielcach od poniedziałku do piątku w godz. 800- 1500 w pokoju Nr C 8 będą wyłożone do wglądu Członków Banku następujące dokumenty:
- roczne sprawozdanie finansowe z działalności Banku Spółdzielczego w Kielcach za 2021r. łącznie ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Kielcach za 2021r. ,
- sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
- projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 28 kwietnia 2022r. ,
- protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
